Home Page

Δελτία Τύπου:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 92ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Αθήνα 30/6/2017

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 92η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.


Παρέστησαν τέσσερις Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 1.608.150 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 38,4591% του Μετοχικού Κεφαλαίου.


Η Γενική Συνέλευση :


Για το 1ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2017 τον Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 και αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 5ο Θέμα Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τους : α) Χρήστο Σιψή του Θωμά, β) Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και γ) Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου, οι οποίοι και πληρούν τις τασσόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Για το 6ο Θέμα παρέσχε ομόφωνα και παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το 7ο Θέμα χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για το 8ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

Back...