Home Page

Δελτία Τύπου:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 83ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Αθήνα 27/6/2008

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 83η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

 

Παρέστησαν δύο Μέτοχοι κατέχοντες 1.363.332 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 32,6043% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

Η Γενική Συνέλευση :

1.  Ενέκρινε παμψηφεί :

   α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2007, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

   β) τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2007, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

   γ) Όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2007.

2. Απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007.

3.  Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2008 τον κο Δεμέτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10471 και αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Παπανικολάου Θεόδωρο του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

4.  Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ.

Back...