Home Page

Δελτία Τύπου:

AΠΟΦΑΣΕΙΣ 75ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αθήνα 17/12/2001

Η  75η Έκτακτη Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα τον Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα  17 Δεκεμβρίου 2001 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, αφού διαπίστωσε  την ύπαρξη απαρτίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

αποφάσισε :

1.      Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 85.197.044 δρχ., το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

α) διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 σχηματισθείσα τη χρήση 1996, ύψους 1.642.602 δρχ,

β) διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 σχηματισθείσα τη χρήση 2000, ύψους 33.277.454 δρχ,

      γ) αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 σχηματισθεν τη           

      χρήση 1993, ύψους 30.000.000 δρχ,

      δ) αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 σχηματισθέν 

      τη χρήση 1994, ύψους 7.081.000 δρχ,

      ε) αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 σχηματισθέν

      την χρήση 1993, ύψους 13.195.988δρχ.

 

      Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 712.414.544 δρχ.

 

2.      Την αύξηση του αριθμού των Μετοχών της Εταιρείας από 2.986.750 σε 4.181.450 και τη διανομή δωρεάν δυο (2)   νέων μετοχών για κάθε πέντε (5) παλαιές.

 

 

3.      Την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται πλέον σε 712.414.544 δρχ,  σε ευρώ, το ύψος του οποίου εκφράζεται σε 2.090.725,00 ευρώ, και τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής σε 0,50 ευρώ.

 

4.      Την αλλαγή της Έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Πειραιά (οδός Δ. Μουτσοπουλου 17), στον Δήμο Κερατσινίου (Λεωφ. Δημοκρατίας 3), όπου διεξάγονται πλέον η παραγωγική και η διοικητική λειτουργία της Εταιρείας.

 

 

5.      Την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στην Έδρα της Εταιρείας, και του άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας .

 

6.      Επί του θέματος της μεταβίβασης ακινήτων δεν ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά δόθηκε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει το θέμα της μεταβίβασης, ανταλλαγής η αξιοποίησης των ακινήτων της Εταιρείας και να ενημερώσει την Γενική Συνέλευση όταν θα υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση.

 

 ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Back...